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中国银行被爆洗钱

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-07-10
核心提示:中国银行被爆洗钱 盘点那些洗钱的银行
       银行作为金融机构,手握大量资金,所以银行洗钱的案例时有发生,据中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目今日报道,作为国有大型商业银行之一的中国银行造 假洗黑钱,拿投资移民做掩护帮助大量不明资金外逃,让外汇管制形同虚设,令人唏嘘不已。法国巴黎银行也因洗钱案被罚90亿美元。银行监守自盗 影响恶劣危害大,让我们来看看都有哪些银行涉嫌洗钱。

中国银行被爆洗钱 盘点那些洗钱的银行


《央视》引述中国银行某支行的工作人员表示,「别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外」。

报道指,中银广东支行推出优汇通业务,可无限额换取外汇,银行工作人员自称优汇通是一种跨境人民币结算业务,不是国内换汇,而是绕开国家外管局的监 管,利用银行国外分支机构换汇,他们认为这只是在灰色地带打擦边球。但是专家表示,跨境人民币结算并不允许个人投资移民,银行绕开监管,实现超额汇兑,已经涉嫌违法。
             
       对于被质疑“洗黑钱”的说法,中行予以否认,并表示,在业务办理过程中,中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求,制定了严格的业务操作流程,对资金 用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准,业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核,且每笔业务 均报送监管业务系统,较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。
 
关于我们:中国化学与物理电源行业协会(China Industrial Association of Power Sources,缩写:CIAPS) 是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。协会成立于1989年12月,现有550多家会员单位,下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会、干电池工作委员会、电源配件分会、移动电源分会、储能应用分会、动力电池应用分会和电池隔膜分会等十个分支机构。
本会专业范围包括:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池、氢镍蓄电池、锌锰碱锰电池、锂一次电池、锂离子电池、太阳电池、燃料电池、锌银电池、热电池、超级电容器、温差发电器及其他各种新型电池、电池系统解决方案,以及各类电池用原材料、零配件、生产设备、测试仪器和电池管理系统等。

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