银行作为金融机构，手握大量资金，所以银行洗钱的案例时有发生，据中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目今日报道，作为国有大型商业银行之一的中国银行造 假洗黑钱，拿投资移民做掩护帮助大量不明资金外逃，让外汇管制形同虚设，令人唏嘘不已。法国巴黎银行也因洗钱案被罚90亿美元。银行监守自盗 影响恶劣危害大，让我们来看看都有哪些银行涉嫌洗钱。




《央视》引述中国银行某支行的工作人员表示，「别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外」。

报道指，中银广东支行推出优汇通业务，可无限额换取外汇，银行工作人员自称优汇通是一种跨境人民币结算业务，不是国内换汇，而是绕开国家外管局的监 管，利用银行国外分支机构换汇，他们认为这只是在灰色地带打擦边球。但是专家表示，跨境人民币结算并不允许个人投资移民，银行绕开监管，实现超额汇兑，已经涉嫌违法。
             
       对于被质疑“洗黑钱”的说法，中行予以否认，并表示，在业务办理过程中，中行有关分行按照有关监管规定和反洗钱等要求，制定了严格的业务操作流程，对资金 用途证明材料和资金来源证明材料有统一和明确的办理标准，业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报。办理时对业务材料进行逐笔审核，且每笔业务 均报送监管业务系统，较好防范了业务风险。报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符。